马耳他通过了MoneyVal测试

2021年4月29日星期四，欧洲委员会反洗钱委员会（MONEYVAL）投票赞成马耳他反洗钱和恐怖主义融资保障的最终报告。

MONEYVAL是欧洲委员会的一个常设监测机构，负责评估反洗钱和资助恐怖主义的主要国际标准的遵守情况以及执行措施的有效性。它的任务还包括就国家当局系统的必要改进向其提出建议。

背景

两年前， 马耳他 规则 还有警察，从那以后 有可能被列入“灰色名单”。  目前有19个国家在灰色名单上。被列入灰色名单，伴随着严格的改革程序和全球当局的“牵手”。灰色名单并不意味着任何经济制裁，而是向全球金融和银行系统发出信号，表明与有关国家的交易风险加大。

反洗钱改革

自那时以来，马耳他实行了一系列改革，以加强其反洗钱制度，并解决MONEYVAL报告所强调的缺点。

在所进行的改革中，对警察的经济犯罪股进行了大量投资，导致对洗钱和其他金融犯罪进行了一些引人注目的起诉。

马耳他大大“加强”了其反洗钱规则，表明其致力于打击洗钱和恐怖主义融资，并表明司法管辖区能够适当管理重大金融犯罪和腐败案件。

现在发生了什么？

这一消息受到马耳他的欢迎，该国现在将接受金融行动特别工作组（FATF）的访问，FATF是一个为打击洗钱而成立的政府间组织。 

马耳他自年初以来一直在与FATF接触，他们的团队将与马耳他监管和执法机构的高级官员举行一系列会议，为期一周的访问定于5月进行。 

附加信息

如果您想了解更多信息，请联系马耳他专业顾问。