马耳他公民计划摘要，如何申请马耳他护照？

通过直接投资获得特殊服务的入籍公民资格受《特殊服务公民资格授予条例》（S.L.188.06）的监管，该条例可概括如下：

希望通过直接投资获得特殊服务入籍马耳他公民身份的主要申请人，需要任命一名有执照的代理人（根据2020年第435号法律公告——代理人执照条例），并通过资格评估测试，才能获得部长的授权，以规定的表格提交马耳他公民身份申请。

设法获得马耳他居留许可的个人可以通过以下两种不同途径之一的投资申请马耳他特殊服务公民身份：

• 途径1——他们可以在一年的居住期后申请，并投资750000欧元；或

• 路径2——他们可以在3年居住期后申请，并投资60万欧元；

主要申请人有义务：

• 在马耳他购买价值不低于700000欧元的住宅物业，或

• 在马耳他租赁一处住宅，最低年租金为16000欧元，自颁发公民身份证书之日起至少五年；

居住证明

提供三十六（36）个月的马耳他居留证明，但这一期限可减至至少十二（12）个月，但须在签发入籍证书前进行特殊直接投资（分别为六十万欧元【600000欧元】和七十五万欧元【750000欧元】）；

捐赠

主要申请人还应向注册的慈善、文化、体育、科学、动物福利或艺术非政府组织捐赠至少10000欧元；

配额

通过直接投资获得特殊服务的马耳他入籍证书每年不超过400份。成功申请的总累积人数（不包括受养人）已定为1500人；

决策时间

IIP条例规定，机构有义务在申请之日起120天内传达决定

马耳他社区机构

马耳他共同体机构（成立令）设立了马耳他共同体机构，作为负责代表负责马耳他公民身份的部长，处理通过直接投资为马耳他共和国经济和社会发展提供特殊服务而提交的入籍公民证书申请。新条例还规定了一个五年期，在此期间，该机构可以继续监督成功的申请人。2020年7月31日发布的2020年第三十七号法案对《马耳他公民法》第188章的一些条款进行了各种修订。修正案包括废除《马耳他个人投资者方案条例》，并解散马耳他个人投资者计划署。

公布姓名

IIP条例（LN 47/2014）第14（2）条规定，部长（负责公民身份）应每年在政府公报上公布在前十二个日历月内通过登记或入籍获得马耳他公民身份的所有人员的姓名，包括根据该计划获得马耳他公民资格的人员。

健康保险

《条例》要求的另一项义务是为主要申请人和受抚养人（如有）提供全球健康保险单的证据。

誓言

效忠宣誓是成功申请人完成IIP程序并成为马耳他公民的明确证明。

审查

审查工作贯穿全年，涵盖马耳他通讯社（CMA）处理的所有申请。该办公室对所有批准、拒绝和撤回的申请进行筛选。在每次审查会议期间，OR-GCES官员都会查阅与每个申请包有关的大量文件，这些文件分三个阶段进行分析，即申请阶段、审查阶段和批准后阶段。重点是申请中最关键的部分，即主要申请人和受抚养人的资格（无论受抚养人何时被包括在申请中），以及每个申请人在获得马耳他公民身份之前是否满足所有先决条件。申请阶段至关重要，因为它是建立主要申请人投资组合的阶段。在申请阶段进行的检查。

在审查阶段，CMA进行尽职调查。最初，CMA通过筛选国际数据库、获得警察当局的许可、检查申请的完整性和正确性，以及外包尽职调查活动来进行内部检查，其中至少有两份报告是由两家独立的国际公司委托编写的。一旦收集到所有信息，尽职调查小组将对信息进行核实并形成意见。随后，针对尽职调查过程中评估的不同领域，系统地记录调查结果。然后将后者与该机构提出的建议意见一起传达给部长，由部长决定是否批准或拒绝该申请。部长作出的决定随后传达给主要申请人的代理人。

每份申请中的所有申请人都必须去医疗机构或医生那里就诊，并提供医疗评估报告。与此同时，CMA与当地警察部队保持联系，在彻底检查后，警察当局会批准（或以其他方式）。

根据IIP条例，如果申请人符合一系列标准，包括有清白的犯罪记录、没有受到刑事调查、没有参与可能给马耳他带来声誉的案件以及没有对马耳他构成潜在国家安全威胁，他们就有资格获得马耳他公民身份。此外，如果申请人被发现在申请表中包含虚假信息，则会被视为负面。CMA主要从提交的表格和每份申请附带的证明文件中收集申请人的信息。随后，CMA委托自主执行任务的国际公司提交2份外部尽职调查报告。此外，它从国际数据库中获取信息，并通过执法机构进行标准检查。申请人还必须提供其居住国家的警察行为证明原件。所有上述检查都允许CMA确定申请人的身份、商业和企业关系、资金来源和财富来源、媒体漏洞以及刑事和/或财务指控。

四级检查始终按以下方式进行：在国际数据库中进行搜索，获得当地警察当局的批准，对申请和证明文件进行检查和核实，并委托外部尽职调查公司提交报告。在各种情况下，CMA要求提供额外的文件或澄清，以确定申请人的资格。CMA收集的所有数据和信息都通过使用内部风险矩阵进行了证实和分析，该矩阵确保以一致的方式审查每一份申请，并将不合格的申请人与满足所有要求的申请人区分开来。必须强调的是，尽职调查不仅关注主要申请人，还关注每份申请中包括的所有受抚养人、受益人以及与申请人有商业或社会关系的其他利益相关者。

CMA与FIAU机构合作。在机构遇到涉嫌洗钱活动的申请时，申请人和代理人的详细信息会自动报告给金融情报机构。

该机构进一步加强了这一义务，引入了一项额外措施，要求选择租赁物业的主要申请人提供建筑师对租赁物业的估价报告以及物业租赁协议。尽管建筑师对租赁物业的估价报告不是法律义务，但在审查会议期间，监管人员会检查该文件是否可用，估价是否符合IIP法规规定的阈值。