塞浦路斯：22起“黄金护照”案件被送往律师事务所

共有22起与塞浦路斯黄金护照计划有关的案件已转交给律师事务所，以便更新和采取进一步行动。

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据SchengenVisaInfo.com报道，当地媒体报道称，投资者建议证据足以进行刑事诉讼。

这些案件与同一提供者将国际投资者和商人归化有关，调查持续了两年多。

塞浦路斯黄金护照计划被称为投资公民计划（CIP），允许富有的外国投资者在该国获得公民身份，前提是他们提供财政捐助并满足特定条件。

然而，正如半岛电视台一篇名为《塞浦路斯文件》的报道所揭示的那样，该项目涉及腐败和洗钱等非法行为，导致后者当局于2020年终止了该项目

塞浦路斯当局根据该计划发放了7000多本黄金护照，有效期从2007年到2020年。外国人被要求至少投资200万欧元才能从该计划中受益，该计划在俄罗斯和亚洲投资者中非常受欢迎。

与塞浦路斯黄金护照计划造成的非法行为有关的案件不在少数。上个月，四个人被指控帮助国际球员获得黄金护照，以换取违反该计划的贿赂。他们将在定于10月11日举行的第一次听证会上出庭。

今年1月，塞浦路斯吊销了222本通过投资公民计划发放的护照。政府副发言人Niovi Parisinou表示，这些数字还包括63名投资者及其159名亲属，包括他们的配偶、子女和父母。

审计署还揭露了与CIP有关的非法事务。同样的人指出，该计划直到最后都很糟糕，因此造成了数百万公共收入的损失。

该代表团指出，塞浦路斯政府官员的若干行为可能构成犯罪行为。

在这方面，政府发言人Marios Pelekanos指出，“在尽职调查研究报告的调查结果后，将尽快以政府的名义作出回应，同时考虑[单独]尼古拉托斯调查的结果，并始终考虑司法部长的意见。”

审计署揭露了塞浦路斯当局签发的许多黄金护照是外国人以非法方式获得的。