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9名被告在第一次塞浦路斯护照审判中被免除所有指控

据塞浦路斯当地媒体报道,拉纳卡刑事法院免除了第一起与塞浦路斯投资公民计划(也称为黄金护照计划)有关的案件中的九名嫌疑人的所有指控。

五名个人和四个法律实体,包括一名著名的拉纳卡律师及其商业伙伴,在有报道称参与以非法方式通过金护照计划授予塞浦路斯公民身份后,接受了审判。

根据塞浦路斯的一份报告,9名被告涉嫌通过向当局出示假文件,向国际刑警组织通缉名单上的一名伊朗国民及其父母授予公民身份。

他们面临36项指控,而刑事法院公布了总计252页的一致裁决。

法院在这方面指出:“所有指控都承认,T.N.这个名字是假身份,M.E.这个名字是真的,但第33和34项指控涉及掩盖,第36项指控涉及洗钱。然而,入籍申请人持有多米尼加联邦的T.N.护照。”。

法院还强调,在其判决中,由于未能提供以T.N名义签发的多米尼加联邦护照包含虚假信息或伪造的有效证据,导致未能证明构成要件指控,因此被告被判无罪。

法院认为,根据伪造罪的目的,将文件归类为伪造品的主要标准是,文件似乎与起草人无关,而这9名嫌疑人的情况并非如此。

法院指出:“从未证明被告或其中任何人在被指控犯有罪行时知道T.N.是M.E./M.R.。此外,关于第25条,即伪造官方文件,法院驳回了指控,理由是入籍申请不是官方文件之一。”。

尽管金护照计划对该国的经济部门做出了重大贡献,但它经常因允许富有的国际人士以非法方式获得该国公民身份而受到批评。

半岛电视台提供的一份关于塞浦路斯CIP计划的调查报告显示,该计划允许国际人员在该国获得公民身份,前提是他们提供了特定金额的捐款,这一计划也使犯罪分子受益。

半岛电视台的一份名为《塞浦路斯文件》的调查报告导致塞浦路斯黄金护照计划在2020年被废除。


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