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塞浦路斯内政部:对“投资入籍”者将进行尽职调查

对于以“投资入籍”项目申请塞浦路斯公民身份的投资者,内政部正在考虑聘请最多三家专业公司对他们进行尽职调查。


消息称,内政部将通过招标确定最终的执行公司,而这些公司将进行年约1500次的尽职调查。合同限期一年,但可再延长两年。


2014年至2017年期间,包括投资者以及他们的家人在内的2996人入籍塞浦路斯。其中,绝大多数人来自亚洲、欧洲和阿拉伯国家。


数据显示,通过这个项目入籍的人数越来越多。2017年,503名投资者和他们的510名家庭成员获得了“欧盟护照”;2016年,这两项的数字分别为443和461;2015年为337和342。起初的2014年,通过“投资入籍”项目,仅有214位投资者和他们的186名亲属获得了塞浦路斯公民身份。


目前,塞浦路斯内阁已决定:将投资者的入籍人数限制在每年700人。


塞浦路斯还表示,专业公司开展的“尽职调查”将包括:核实申请人的身份信息和分析申请人公司的历史经营状况(包括最终受益人、合作者等)。 同时,还将对申请人的名誉、业务和社交记录、收入或财富来源以及来源是否合规进行调查。


另外,申请人的一些生活轨迹也将受到评审。比如是否涉案、是否参与有组织的犯罪、是否有过侵犯人权的暴力行为、是否资助过恐怖组织等。


此前,欧盟呼吁各成员国谨慎对待以“投资换入籍”的做法,欧盟法务专员维拉·吉拉娃(Vera Jourova)甚至警告说,“出售公民身份换取投资”是一种潜在的安全威胁,并强调,委员会极度关注“投资护照”数量的逐步攀升。紧随其后,英国于12月7日暂停投资移民签证。


塞浦路斯护照移民申请条件:

1.主申请人满18周岁,身体健康,无犯罪;

2.投资200万欧元房产,其中50万自住;


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