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欧盟呼吁逐步取消欧盟永居和欧盟公民投资计划

这次欧洲的公民投资计划真的悬了!


经过一年多欧盟步步紧逼的调查,在强大的CRS及反洗钱压力下,塞浦路斯等欧盟国家的国籍公民投资计划及黄金签证计划(涉及取得欧盟公民身份或欧盟居住身份的)可能真的需要倒计时了!


欧盟议会的金融犯罪、逃税和避税委员会的两名议员,Jeppe Kofod和Ludek Niedermayer日前提交了一份草案报告,呼吁“逐步取消”所有欧盟黄金签证,包括欧盟永居和欧盟公民(国籍)投资计划。


委员会现在将讨论这个问题,然后在未来对它进行投票,此后,欧盟议会也将进行投票表决。该报告还涉及欧盟各国的税务问题和洗钱立法。


关于时间截点:报告草案将于11月27日进行讨论。委员会主席petr Jezek在出席关于报告草稿的新闻发布会上说,“我们从3月22日开始工作“,并补充说他们将在2019年2月对最终报告进行投票。


该报告可能对马耳他这样严重依赖公民投资计划的国家造成严重后果,IIP计划已经成为马耳他政府的主要收入来源。此前,经济合作与发展组织(OECD)进行了一项分析,发现马耳他等国家的黄金签证计划和公民投资计划可能为洗钱者和逃税者提供后门。


报告草案第90段指出,欧洲议会议员担心,根据经合组织的说法,投资公民护照(CBI)和投资永居(RBI)计划可能被滥用,导致破坏共同报告标准(CRS)的尽职调查程序。他们注意到,“担心马耳他和塞浦路斯的公民投资计划可能对CRS的完整性造成很大风险”。


马耳他财政部长Edward Scicluna此前曾在经合组织的报告中表示,“马耳他在经合组织报告中榜上有名是一种误解”。


报告草案第91段继续讨论这个问题,并呼吁逐步取消所有黄金签证计划。91段结论认为,通过投资获得公民身份和通过投资获得居民身份的潜在经济利益不能抵消它们所存在的严重洗钱和逃税风险;呼吁会员国尽快将所有现有的(投资公民护照)CBI或(投资永居)RBI计划进行逐步淘汰;与此同时,会员国应适当地确保增强客户对申请公民或居住的申请人进行尽职调查,按照第五项反洗钱指令的要求进行适当的执行,直至在每个成员国废除它们。”


共同报告员Jeppe Kofod强调说,这份报告包括208篇关于逃税和洗钱的文章。“我们已经看到,欧盟成员国的行政权力在与洗黑钱的斗争中从根本上是失败的,他表示,跨国公司的大部分利润被人为转移到低税收辖区。他说,报告得出的结论是,不同成员国当局之间需要加强合作。


“欧洲的反洗钱规定是欧盟和各国规则的松散拼凑。这条毯子显然没有覆盖所有需要的地方,而且这些补丁也不太整齐,留下了漏洞," Kofod先生说。在新闻发布会上,委员会官员在回答一名欧盟记者提问时说,”90%的会员国在打击洗钱方面做得很好,而其余的会员国却做不到,这是不够的。他表示:“最低标准必须足够。他说,照顾具体情况是当地的工作。”该官员补充说,“有时候问题不在于规则不好,而在于规则不同,这是利润转移和避税的核心问题。”有时候,同意我们有同样的规则是非常重要的。


在被问及黄金签证和其他项目时,尼德迈尔表示:“在我们的报告中,有关黄金签证和获得居留许可的其他项目的问题是一个新问题。我们从税收竞争和更广泛的概念来看待它。对欧盟社会和价值观而言,有可能通过支付一笔钱进入某个成员国而成为欧盟永久居民,甚至是欧盟公民,这是不合适的。


来自马耳他的欧洲议会议员弗朗西斯•赞米特•迪梅希(Francis Zammit Dimech)在回应这份报告时表示:“对购买欧洲成员国护照的人缺乏适当的尽职调查,以及在此过程中获得欧盟公民身份并在整个欧盟范围内自由行动,在实践中意味着我们也面临完全不必要的安全风险。


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