2020投资入籍排名凸显多米尼克尽职调查承诺

多米尼克联邦公民投资计划(CBI)确保只有道德地位最高的申请人才能通过彻底的尽职调查获得该国公民身份。这一点在最近的2020年CBI指数中得到了重申。该指数是由英国《金融时报》出版的《专业财富管理》杂志的专家进行的一项独立研究。这份年度报告是对世界上所有政府立法的CBI项目的综合分析。根据该报告，自2017年CBI指数推出以来，多米尼加在尽职调查支柱方面取得了完美分数。

多米尼克的CBI计划成立于1993年，富人及其家庭只要投资政府基金或购买选定的预先批准的房地产，就可以获得该国国籍。在过去的四年里，CBI指数将多米尼克评为第二国籍的最佳目的地有几个原因，其中一个原因是该国进行了全面细致的尽职调查。该国采用多层次的结构作为其审查程序的一部分，利用内部和外部机构来确保申请人及其家属不会损害方案的完整性。

多米尼克移民调查局局长Emmanuel Nanthan强调了实施严格尽职调查框架的重要性:“我们努力保持在全球移民行业的前沿。为此，我们执行了强有力的尽职调查程序。我们已经聘请了一些世界上最好的公司为我们做尽职调查，如SR-M、Thompson Reuters和Bishops(现在是Sterling diligence)。我们使用最好的尽职调查公司，以确保我们对投资者进行了出色的审查。我们也利用我们的尽职调查区域合作伙伴，如联合惩戒委员会和国际情报机构。我们努力确保我们计划的支柱和基石是尽职调查。”

尽职调查对于维护CBI项目的国际声誉和鼓励投资移民行业的透明度至关重要。除了其审查方法外，多米尼克的CBI股还在季度官方公报上公布其经济公民的姓名，并提供CBI资金投资的详细预算。该计划产生的收入被用于建造适应气候变化的住房，改革其医疗基础设施，并建设其首个国际机场。

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