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律师事务所关于塞浦路斯护照计划的两份新案件档案

律师事务所关于塞浦路斯护照计划的两份新案件档案

据《in Cyprus》报道,塞浦路斯警方官员向塞浦路斯法律办公室提交了两份关于该国黄金护照计划的新案卷,表明他们将接受审判。

这两起新案件涉及两个不同的律师事务所作为服务提供商,这两起案件涉及调查委员会的调查结果,调查委员会由Myron Nicolatos负责调查塞浦路斯的投资公民计划,也被称为黄金护照计划。

Phileleftheros报纸提供的数字显示,在半岛电视台此前发布的调查报告揭露了该节目涉及许多非法事务之后,对塞浦路斯黄金护照进行调查后,大约有130起案件开庭。

到目前为止,已经完成了对7起入籍案件的调查,其中4起案件将接受审判。

本月早些时候,据报道,与塞浦路斯投资公民计划有关的第一个案件中的9名嫌疑人被拉纳卡刑事法院免除了所有指控。

此外,据报道,五名个人以及四个法律实体,其中包括一名著名的拉克拉纳律师和他的商业伙伴,在被报道参与非法事务,例如通过投资公民计划授予塞浦路斯公民身份后,接受了审判。

被告共受到36项指控,同时他们还涉嫌向国际刑警组织通缉名单中的一名伊朗公民授予公民身份。

法院透露:“所有指控都承认T.N.这个名字是虚假身份,M.E.这个名字是真实身份,但指控33和34涉及掩盖,指控36涉及洗钱。然而,入籍申请人的护照上有来自多米尼加联邦的T.N.这个名字。”。

塞浦路斯的黄金护照计划对该国的经济部门做出了重大贡献。该计划允许外国人在该国获得公民身份,前提是他们符合特定要求,并为该国提供了资金。

然而,它涉及许多非法事务,包括洗钱、逃税和腐败。

半岛电视台的调查报告提出了有关黄金护照计划参与非法事务的有效证据后,塞浦路斯当局于2020年废除了这一计划。

此前,塞浦路斯政府透露,它启动了撤销另外十名受益人通过黄金护照计划获得的公民身份的程序。


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