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审计署称,塞浦路斯的黄金护照计划造成了公共资金的严重损失

审计署称,塞浦路斯的黄金护照计划造成了公共资金的严重损失

审计署发现,塞浦路斯的投资公民身份计划一直持续到最后,导致数百万公共收入损失。

此外,根据审计署的说法,塞浦路斯政府官员的几项行动可能导致犯罪行为。

在这方面,政府发言人马里奥斯·佩莱卡诺斯指出,将以政府的名义“在对报告的调查结果进行尽职调查后,连同(单独的)尼古拉托斯调查的结果,并始终考虑到总检察长的意见,尽快作出答复。”

审计处发现,塞浦路斯当局签发的大量黄金护照是国际人士以非法方式获得的。

2007年至2020年期间,共有3517人以及3810名亲属在这13年中获得塞浦路斯公民身份。根据调查,必须追究此类计划的责任人。

此外,报告显示,一些未成年人也在没有充分证据的情况下作为投资者的子女获得塞浦路斯公民身份;但是,它们没有包括在本次审计中。

塞浦路斯审计署的主要调查结果包括:

  • 公民身份投资计划在暂停之前一直很糟糕

  • 内政部向内阁隐瞒了数据

  • 增值税损失为2亿欧元

  • 未收取费用造成的2500万欧元损失

  • 价值10亿欧元的合同被暂停

  • 价值35亿欧元的合同仍然悬而未决

根据审计长办公室的说法,内阁的不当处理导致了公共资金的重大损失,“因为非法使用降低的增值税税率,以及数千名作为投资者家庭成员获得塞浦路斯公民身份的人非法入籍,而这些人没有进行任何投资。”

最近,塞浦路斯议会前总统和其他三名前议员因参与该国的现金换护照计划而被控腐败。

因此,这四人将于下个月在尼科西亚受审,此前总检察长提出了五项共谋诈骗国家以及对公职人员施加不利影响的指控。

塞浦路斯黄金护照计划允许国际人士及其家庭成员在塞浦路斯获得公民身份,前提是他们符合特定要求并进行了特定金额的资金投资。

然而,在2020年8月,半岛电视台发布了一份名为“塞浦路斯文件”的报告,该报告显示,该计划还为罪犯带来了2.5美元的塞浦路斯投资。此外,它还允许大量俄罗斯客户在欧盟国家生活、旅行和工作。由于半岛电视台报告的调查结果,塞勒斯当局终止了这一计划。


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