塞浦路斯护照身份申请者是高风险的

塞浦路斯注册会计师协会向其成员发出通知，要求通过投资申请人对公民身份进行严格审查。它还指出，护照申请人应被视为高风险客户。

此外，ICPAC希望审计师检查潜在投资背后的框架，强调这也应该有助于塞浦路斯的整体经济。

然后，它强调，通过投资方案获得公民身份有可能使来自洗钱、腐败和逃税的资金合法化，这主要是因为这些方案所吸引的目标群体，即高收入个人的性质。

因此，通知指出，应特别注意解决可能的洗钱和与该岛投资方案有关的声誉的所有风险。

通知准则的目标是在向与塞浦路斯投资方案有关的新客户或现有客户提供服务时，实施统一的尽职调查。

这些准则还协助审计员确保在向本方案的申请人提供服务时不妨碍反洗钱立法的实施。

《通知》还指出，在审计过程中，必须核实客户的财富和资金来源，如果拒绝入籍，应说明理由并予以考虑。

然后指出，一项潜在的投资应有助于进一步加强塞浦路斯经济。

同时，审计员必须确定现有或潜在客户是否参与了其他公民投资计划。