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塞浦路斯调查:超过一半的“黄金护照”是非法的

塞浦路斯一项调查负责人周一表示,为吸引投资者而实施的“护照换现金”计划受到了最低程度的监管,有数千本护照是非法发放的。


前最高法院法官Myron Nikolatos说,因为违反了规定,所以有“刑事和政治”责任。


去年9月成立了一个由总检察长任命的调查委员会,调查2007年至2020年8月期间发放的所谓“黄金护照”,该计划于去年11月被取消。


“很明显,塞浦路斯投资计划在2007年至2020年期间存在差距和不足,立法框架不完善,几乎没有监管框架,”Nikolatos告诉记者。


调查报告称,在签发的6779本护照中,有53%是非法发放的,原因是尽职调查真空或背景调查不足。


内阁对批准富有投资者的每一份护照申请拥有最终决定权。

塞浦路斯调查:超过一半的“黄金护照”是非法的

周一晚些时候,政府发言人Kyriacos Koushous表示,政府决心“惩罚”肇事者。


他说,报告的完成“结束了,或者应该结束了,主要针对总统(Nicos Anastasiades)和他的政府的政治紧张和有害气候的长期循环”。


在半岛电视台播放了一部纪录片后,这个地中海岛国放弃了护照计划。该纪录片显示,一名中国商人尽管有犯罪记录,但记者们却冒充他的中间人,寻求获得塞浦路斯护照。


议会议长德米特里斯·西卢里斯(Demetris sylouris)和一名反对派议员被秘密拍摄到试图为这名逃亡的投资者提供护照。


他们后来辞职了,尽管两人都坚称自己没有任何过错。


半岛电视台称,数十名申请者正在接受刑事调查、国际制裁,甚至正在服刑。


尼科西亚长期以来一直面临布鲁塞尔方面的压力,要求其改革该计划,因为担心该计划可能帮助有组织犯罪团伙渗入欧盟。


欧盟成员国塞浦路斯曾辩称,2013年塞浦路斯经济崩溃后,它需要这笔投资。


尼科西亚允许投资者获得护照,以换取250万欧元的投资,为国家净赚超过70亿欧元。


洗钱指控也困扰着该项目。

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